沈阳机床： 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第十一次会议抉择公告内容摘要

  一、董事会议举行状况 1. 本次董事会会议告诉于2024年8月25日以电子邮件方法宣布。 2. 本次董事会于2024年8月30日以现场结合视频方法举行。 3. 本次董事会应到会董事7人，实践到会7人。其间董事长安丰盈现场参会，董事徐永明、张旭、付月朋、独立董事袁知柱、哈刚、王英明视频参会。 4. 本次董事会由董事长安丰盈先生掌管。

  二、会议审议并经过了如下方案 （一）审议经过《关于赞同本次买卖相关加期财物鉴定估量陈述的方案》 公司拟发行股份购买通用沈机集团持有的中捷厂100%股权、航空航天100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45%股权并同步征集配套资金。鉴于评价陈述的有效期行将届满，为再次验证本次买卖价格的合理性和公允性，评价组织沃克森（北京）世界财物鉴定估量有限公司以2024年4月30日为基准日对中捷厂、航空航天、天津天锻进行了加期评价，并出具了相关财物鉴定估量陈述。经过加期评价验证，中捷厂、航空航天、天津天锻股东悉数权益价值未产生不利于公司及整体股东利益的改变。本次加期评价成果不作为作价依据，本次买卖作价仍以2023年8月31日为基准日并经国资有权单位存案的财物鉴定估量成果为作价依据。 安丰盈、张旭、付月朋作为相关董事逃避表决。 表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0票。

  （二）审议经过《关于及其摘要的方案》 鉴于本次买卖的评价陈述有效期行将届满，依据相关规定，公司延聘的评价组织就本次买卖出具了财物评价陈述，根据评价组织出具的加期陈述，公司对前期编制的本次买卖的重组陈述书（草案）及其摘要进行了弥补、修订，编制了《沈阳机床股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖陈述书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将于本次会议抉择公告发表同日在指定信息揭露发表媒体公告。 安丰盈、张旭、付月朋作为相关董事逃避表决。 表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0票。

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